银行会检查比特币提款吗？会被监控吗？

众所周知，国内对比特币的态度一直不是很友好，但比特币交易在全球范围内仍然是合法的，在中国交易比特币的人并不多。随着区块链技术的发展和加密市场的普及，越来越多的投资者开始投资比特币。尽管近年来中国一直在加大对保密货币市场的监管力度，但这并没有降低投资者投资币圈的积极性，大家还在陆续进入这个市场。那么比特币提款会被银行检查吗？许多投资者想知道是否会监控比特币提款？让币圈小编来聊聊吧。

银行会检查比特币提款吗？

银行是否会检查比特币提款取决于提款金额。假设你提取了一个比特币（超过30万人民币）并将钱转到你的个人账户，它会被检查。如果是企业账户，则不一定。许多公司的日营业额达数亿。

另外，如果提取的钱是美元或日元，则更有可能被检查。现在美国已经开始对比特币交易征税通过比特币地址可以查到主人吗，其他国家也在效仿这一税收政策。如不如实申报，可能涉嫌偷税漏税。

近年来，中国一直在加大对加密货币的监管力度。据环球网报道，我国90%以上的比特币挖矿能力将被关闭。周五，四川当局下令立即停止为虚拟货币挖矿项目供电。

央行认为，由于监管问题，这些加密货币扰乱了正常的经济秩序通过比特币地址可以查到主人吗，增加了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动。例如，为赌博犯罪分子提供汇款渠道。中央银行加大了对比特币的打击力度。从今天开始，银行将对比特币提款进行检查。不仅中国，韩国也开始打击因偷税漏税等经济犯罪而导致的加密货币。

我需要为比特币提款支付个人所得税吗？

1. 持有者将他们的“虚拟货币”免费捐赠给他人。 94号公告和289号文没有明文禁止，289号文将比特币定义为虚拟商品 从法律上看，作为虚拟商品赠送的行为应该属于意志自治的范畴，但受赠方需要对无偿取得的资产向中国税务机关申报个人所得税。如果不进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税。 ;

2. 持有人在中国通过人民币支付购买“虚拟货币”，然后以任何形式出售提取成外币，或者持有人在海外购买“虚拟货币”时支付外币，然后以任何形式卖出兑换成人民币，​​在上述情况下，无论买入卖出多少次货币对币交易，本质上都违反了我国外汇的相关规定。控制和涉嫌洗钱犯罪；

3. 持有人将合法获得的“虚拟货币”在不涉及洗钱和逃税的个人对个人交易中转让给他人，94号公告和289号文没有明确禁止，但政策不鼓励； “货币”被出售给他人，变相协助他人非法进出口资金，也属于洗钱犯罪。如果他人的资金本身就是非法所得，则可能涉及更多犯罪。

综上所述，这就是币圈小编对于比特币的提现是否会被银行检查和比特币的提现是否会被监控这两个问题的回答。比特币提现是否会被查的文章可以帮助投资者更深入地了解中国的监管情况。币圈小编在此提醒投资者，目前国内不推荐比特币交易。如果您想投资比特币，您必须在法律允许的情况下进行投资，并且在投资前您应该了解相关的法律法规。在投资的过程中，要提前清楚哪些事情是不允许的，坚决不做任何违法的事情。