美国查获36亿比特币 她在找公寓的时候耍了个花招，说要带走猫，却伸手抓过床头柜上的手机……

据方圆报道，2 月 8 日，美国司法部宣布，在 2016 年一家加密货币交易所遭到黑客攻击时，查获了大量被盗的比特币。34 岁的 Ilya Lichtenstein 和 31 岁的 Xi、Thur Morgan 被捕在纽约曼哈顿，这对夫妇被控串谋洗钱和串谋诈骗，如果罪名成立，将面临最高 25 年的监禁。

这次查获了超过 9.40,000 个比特币。按照扣押时的交易价格，价值约36亿美元，约合人民币229亿元。这是美国司法部 A 追回行动史上涉及金额最大的一次。

花式洗钱

2016 年 8 月，总部位于香港的虚拟货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击。黑客发起了超过 2,000 次未经授权的比特币交易，并将 119,754 比特币转移到了 Lichtenstein 控制的电子钱包中。

同一天，比特币暴跌 25%，成为继日本“Mr Gox 交易所盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。被盗的比特币按当前汇率计算价值约 7000 万美元。自 2016 年以来，比特币价格一路飙升，以目前的市场价格计算，所有被盗比特币的总价值约为 45 亿美元。

在 5 年内，这对夫妇已经清洗了大约 2.50,000 个比特币、未使用的赃款以及超过 9.40,000 个比特币，这些比特币仍然存在用于接收和存储黑客的非法收益钱包美国司法部在法院授权搜查相关账户后收回了剩余的比特币。

Lichtenstein 的洗白方法包括：以虚假身份开设在线账户；使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币，以掩盖人们的眼睛和耳朵；将比特币存入各种虚拟货币交易所并取出暗网市场后，扰乱资金流向，混淆交易历史痕迹；将比特币兑换成其他更匿名的加密货币，例如 AEC，这被称为“链跳”；使用美国商业账户使其银行业务合法化。

他们创立的几家企业被用来使银行资本流动合理化。他们还将比特币转移到 AlphaBay，这是一个在 2017 年被警方关闭的暗网上在线市场。

在暗网上，数字货币可以用来购买任何东西，没有人关心资金的来源，这对列支敦士登来说似乎是一条理想的路线美国查获36亿比特币，但他们想要洗钱的金额太大，无法购买产品。现金。

列支敦士登家族在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。 Lichtenstein 的领导人表示，他对区块链技术、自动化和大数据感兴趣。他与人共同创办了一家由风险投资支持的销售和营销公司，并获得了美国知名投资人 Mark Cuban 的融资，直到 Cuban 于 2016 年离开公司。Morgan 是一名记者、业余说唱歌手和自由作家。

在他们被捕时，列支敦士登家族已经花费了数百万美元，但只是被盗资金的一小部分。检察官说，这对夫妇购买了黄金、数字资产 NFT、一张 500 美元的沃尔玛礼品卡等。 《华尔街日报》称，两人原本打算在纽约买一套200万美元的公寓，但过着低调的生活，比如用里程积分买机票，婚礼也很简单。

加密货币不是避风港

据《纽约客》报道，交易所通常将数字货币存储在“热钱包”中，“热钱包”是存储与互联网连接的数字货币的账户，这意味着犯罪分子可以冒充商业合作伙伴或通过在交易所员工的计算机上植入恶意软件来进行找到热钱包钥匙并窃取数字货币。

相应地，一种更安全、更省力的存储方式是“冷钱包”，在不连接互联网的情况下，写下打开钱包的密钥。区块链分析公司 Elliptic 的首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 曾向媒体解释过这种犯罪的吸引力，“一旦资金从交易所转移，就无法撤销这些交易。”

在这种情况下，正是 Lichtenstein 使用云存储帐户导致了阴谋的瓦解。在那里，政府解密了一个文件，其中包含 2000 个虚拟货币地址的列表以及相应的密钥。美国司法部表示，几乎所有地址都与 Bitfinex 盗窃有关。

目前，Eichtenstein账户被盗的技术细节尚不得而知，但执法人员表示，由于区块链上的比特币交易记录是公开的，无法更改，对调查有很大帮助。

与传统金融交易不同，比特币交易是公开的，可以追踪资金，留下每笔交易的数字痕迹。事实上，尽管使用了各种方法，列支敦士登家族从未找到完美的方式来兑现他们数字口袋中价值数十亿美元的战利品。

数字货币给小偷创造了机会，但也留下了巨大的麻烦。大多数交易所黑客想要的终点是把被盗的数字货币兑换成法定货币，但实际上很难做到，尤其是在金额特别大的情况下。将价值数亿美元的比特币交给交易所换取货币，很难不引起反洗钱机构的注意。

他们还通过暗网将比特币转移到其他数字货币交易所，他们也陷入了同样的困境：拥有一堆数字货币，却无法使用。他们试图以假身份在交易所开设 7 个新账户，但交易所无法验证这些账户，资金被冻结，其中包含超过 $18.$60,000 的资产。

在指控之前，你还可以从社交媒体上窥见这对夫妇对加密货币的一些态度。摩根一直对比特币的前景持负面看法，他在 2014 年的一篇博客文章中写道：“很难预测比特币的价值何时会降至零……但迟早会发生，因为它是一种脆弱的资产，没有真正的价值。”

Lichtenstein 于 2021 年 11 月在推特上发表了一篇“几乎没有提及如何保护您的密钥”的文章。一位联邦官员说他觉得他的钥匙不够安全，无法抵抗搜查。

美国副总检察长 Lisa Monaco 说：“这是美国执法部门有史以来最大的加密货币扣押，也是美国司法部历史上价值最高的金融扣押。信息很明确，加密货币不是犯罪分子的避风港，我们有能力恢复它们，无论是何种隐蔽形式。”

2021 年 10 月，美国司法部还成立了由助理司法部长 Kenneth Politt 领导的“国家加密货币执法小组”开展相关执法工作。

保释争议

Lichtensteins 被控串谋洗钱和串谋诈骗，最高分别被判处 20 年和 5 年监禁。曼哈顿一家法院此前曾批准这对夫妇的保释申请，要求以他们父母的房子作为担保，并禁止他们进行加密货币交易。 Lichtenstein 的保释金为 500 万美元，摩根的保释金为 300 万美元。

最新消息显示，Lichtenstein 的保释被拒绝，他被关押在华盛顿特区的监狱中。摩根被释放到家庭监禁中，并被电子手铐监视，这严重限制了她访问虚拟货币账户的权限。

这对夫妇在寻求保释时辩称，他们在美国有朋友和家人，没有犯罪记录，并且自 11 月获悉政府对他们进行调查以来，没有试图逃跑。他们的律师 Anilud Bansal 也说他们在一起七年，结婚三年。

列支敦士登6岁时从俄罗斯来到美国，全家为逃避宗教迫害移民美国，他“没有机会”回到俄罗斯。他们的另一位律师表示，摩根在纽约一家医院冷冻胚胎，以期组建家庭，“这对夫妇永远不会冒险逃离这个国家。”

但检察官反驳称，这对夫妇有能力逃避侦查并在国外创造新生活，拥有美俄双重国籍的列支敦士登持有有效的俄罗斯护照，而且两名被告都曾出国旅行并有外交关系。

法庭文件显示，他们拥有大量资产，包括从Bitfinex交易所被盗的价值数亿美元的虚拟货币尚未追回，以及在暗网上购买的许多虚假身份。这对夫妇还在俄罗斯和乌克兰开设了金融账户，并且似乎已经为在大流行来袭之前在这些国家的生活制定了应急计划。

“政府不怀疑他们（冷冻胚胎）父母的诚意，但几亿美元的加密货币可以买一套新房子，给每个人一个私人岛屿”。针对这对夫妇的律师声称他们储存了胚胎的说法，Pelke 回应说：“在监狱里生下和抚养一个孩子 25 年非常困难，这使得他们更有可能逃跑。”

而且，在搜查这对夫妇在曼哈顿的公寓时，侦探发现了超过 40,000 美元的现金和大量外币、50 多台电子设备，包括一次性手机，其中许多是部分或完全加密的。在 Lichtenstein 的办公室里，还发现了两本被掏空的书，书页被手工剪断，形成了秘密隔间，但不知道隔间里有什么。

特工搜查公寓时，摩根扮演了一个棘手的角色。她说她想带猫。获得许可后，摩根趁机蹲在床边打电话叫猫，伸手抓过床头柜上的手机，反复按下锁定按钮，检察官称这是为了让调查人员更难电话获取内容。

在 2016 年黑客攻击之后，Bitfinex 创建了 BFX 代币，并通过每损失 1 美元补偿 1 个 BFX 来补偿客户。目前，由于被扣押的资金被法院命令扣押，法官将最终决定如何分配它们，政府也在寻求将资金返还给其合法所有者。

司法部官员表示美国查获36亿比特币，现在计划为当时的 Bitfinex 黑客攻击的受害者建立法庭诉讼程序，以追回被盗的剩余比特币。 （更多内容请关注《方圆》3月第一期）

见习记者丨黄沙